En operación entre la Fiscalía, la DEA y el Ejército, fue capturado en Medellín (Antioquia) Luis Felipe Agudelo Maya, señalado de pertenecer a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante la compra y venta de monedas virtuales.
La detención se realizó con fines de extradición a Estados Unidos, por solicitud de una Corte Distrital del Distrito Sur de Florida, que lo acusa de concierto para delinquir y lavado de activos.
Según la investigación, Agudelo Maya habría participado en un esquema de blanqueo de capitales a través del intercambio de criptoactivos como USDT y la utilización de la técnica conocida como pagos espejo, la cual permitía simular transferencias internacionales sin mover físicamente el dinero. Con este mecanismo, los recursos ilícitos ingresaban a los sistemas financieros de Colombia y México, ocultando su origen vinculado al tráfico trasnacional de estupefacientes.
De esta manera, la red habría dado apariencia de legalidad a más de 2 millones de dólares.
Como parte del mismo operativo internacional, otras 19 personas fueron capturadas en Estados Unidos, México y España, donde se incautaron dólares en efectivo y dispositivos electrónicos de interés para la investigación.
El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelantan los trámites correspondientes a su extradición hacia Estados Unidos.
