En una operación de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional (a través del grupo GRAOS II DIPOL – DIJIN), la Guardia Civil Española y EUROPOL, fueron capturadas varias personas vinculadas al lavado de activos presuntamente del Cl4n del G0lf0, con un impacto financiero que supera los 182.000 millones de pesos.
La ofensiva binacional permitió desmantelar una compleja red transnacional que daba apariencia de legalidad a los recursos provenientes del envío de cocaína hacia Europa. Las rutas del narcotráfico partían desde Turbo (Antioquia), Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Guayaquil (Ecuador), con destino a Bélgica, Francia, Holanda y España.
Las investigaciones establecieron que los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, conocidos con los alias de ‘Black Jack’ y ‘Marcos’, junto a Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias ‘Cejas’, lideraban el entramado financiero internacional que canalizaba los capitales del narcotráfico mediante sociedades de papel, inversiones inmobiliarias, tecnológicas y de construcción, y el uso de billeteras virtuales y cuentas seudoanónimas.
En Colombia, las autoridades capturaron y judicializaron a Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias ‘La Contadora’, y Jimmy García Solarte, señalados de dinamizar las operaciones financieras ilícitas del grupo. Ambos fueron presentados ante un juez de control de garantías y se les imputaron los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.
Mientras tanto, en España, la Guardia Civil, en coordinación con Interpol y las autoridades judiciales colombianas, capturó a los hermanos Prada Moriones y a alias ‘Cejas’, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para su proceso de extradición hacia Colombia.
Como parte de la operación, la Fiscalía impuso medidas cautelares de extinción de dominio sobre bienes valuados en más de 53.000 millones de pesos, además de otros 200 millones de pesos con fines de comiso. También fueron afectados activos por 2.200 millones de pesos, propiedad de los integrantes de la red.
Hubo embargo, secuestro y toma de posesión sobre 17 inmuebles rurales, 8 urbanos, 15 vehículos, 5 sociedades y 4 establecimientos de comercio, ubicadas en Pereira (Risaralda), Cartagena (Bolívar) y Bogotá.
Este resultado hace parte de las estrategias de la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía para golpear las estructuras económicas del Clan del Golfo.
