En un operativo conjunto, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron a tres presuntos colaboradores financieros de Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, alias Cholo Platanero o Cholo Banano, considerado uno de los principales articuladores económicos del denominado EGC o señalado Clan del Golfo desde 2011.
Cholo Platanero fue capturado en febrero del 2025, en Montería y recluido actualmente en la cárcel de máxima seguridad La Picota de Bogotá, es solicitado en extradición por la Corte del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos), por los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico.
Red financiera de más de $53.000 millones
De acuerdo con la Fiscalía, la organización habría dado apariencia de legalidad a $53.000 millones, producto del envío de cocaína hacia Estados Unidos. Para ello utilizaban sociedades de papel en los sectores de hotelería, logística portuaria, producción de estibas para el transporte de banano e inmobiliario.
El dinero ilícito era canalizado a través del sistema financiero colombiano mediante una compleja estructura de empresas fachada, contabilidad oculta y adquisición de bienes.
Según la investigación, los cargamentos de clorhidrato de cocaína salían desde el Golfo de Urabá, Santa Marta y Cartagena, camuflados en contenedores que transportaban frutos secos y banano, así como en lanchas rápidas tipo gofast que transitaban por rutas de Centroamérica hasta llegar a territorio estadounidense.
Tres capturados en Apartadó
En diligencias simultáneas realizadas en Apartadó (Antioquia), fueron capturados tres de los presuntos socios del Cholo Platanero. En los allanamientos incautaron documentación financiera que evidenciaría pagos de nómina, distribución de recursos, manejo de sociedades fachada y compra de bienes para el ocultamiento del patrimonio ilegal.
Los detenidos según el reporte de la Fiscalía son; Martha Elena Santacruz Palacios – alias “La Contadora”, Especialista en finanzas de la estructura. Según la Fiscalía creó empresas ficticias. Administró los recursos del lavado. Realizó inversiones inmobiliarias y mantenía una doble contabilidad para ocultar movimientos financieros.
Luis Fernando Díaz Roldán – alias “Pollo”, Inversionista y presunto socio. Habría invertido dineros del narcotráfico en 70 bienes y 2 empresas. Los inmuebles eran arrendados en efectivo y sin contratos para evitar rastreo.
Juan Carlos Herrera Rodríguez – alias “Juanca”, señalado de manejar logística y movilidad del dinero ilegal, y según el reporte de las autoridades sería el encargado de mover grandes sumas de dinero en efectivo por la región de Urabá.
Los tres fueron imputados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Extinción de dominio por más de $70.000 millones
De manera paralela, la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 114 bienes, entre ellos: 99 inmuebles, 9 sociedades, 4 vehículos y dinero en dos cuentas financieras
Los bienes están avaluados preliminarmente en más de $70.000 millones y habrían sido adquiridos con dinero proveniente del tráfico internacional de estupefacientes.
