Apartadó y Caucasia aparecen entre los municipios con movimientos financieros inusuales durante procesos electorales
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) lanzó una alerta sobre posibles movimientos de recursos ilícitos hacia campañas políticas en medio del actual proceso electoral en Colombia y pidió a partidos y gerentes de campaña reforzar los controles para evitar el ingreso de dinero ilegal.
El director de la entidad, Wilmar de Jesús Mejía, aseguró que la UIAF ha recibido alertas ciudadanas provenientes de diferentes regiones del país relacionadas con presuntos movimientos de recursos ilegales destinados a apoyar, afectar o contaminar campañas políticas.
“Estamos ante amenazas muy fuertes sobre recursos que eventualmente podrían ingresar a distintas campañas que están hoy en la contienda electoral”, manifestó el funcionario.
UIAF asegura que no ha recibido reportes de campañas
De acuerdo con la entidad, los partidos políticos y las campañas tienen la obligación legal de reportar operaciones sospechosas relacionadas con el origen de los recursos que reciben.
Sin embargo, el director de la UIAF señaló que hasta el momento no se han recibido reportes asociados al actual proceso electoral.
“Las campañas, a través de sus gerentes, son quienes están obligados a reportar si los recursos que están recibiendo son lícitos o no. En ninguno de estos casos la UIAF ha recibido reportes sobre la contienda electoral actual”, indicó Mejía.
Apartadó y Caucasia aparecen en informe de monitoreo electoral
Durante la presentación del balance institucional, la UIAF reveló además el informe denominado ‘Monitoreo Económico Territorial – Dinámicas financieras en coyuntura electoral’, donde fueron identificados movimientos financieros inusuales registrados en elecciones anteriores.
Según el análisis, los municipios con mayores cambios transaccionales fueron Quibdó e Istmina, en el departamento del Chocó, seguidos por Apartadó y Caucasia, en Antioquia.
La entidad explicó que estos comportamientos financieros son objeto de seguimiento dentro de las labores de inteligencia económica y prevención de lavado de activos.
Incrementan investigaciones por lavado de activos
El director de la UIAF también destacó que durante el actual gobierno la entidad elaboró 1.143 productos de inteligencia financiera, cifra que representa un incremento del 116 % frente al periodo gubernamental anterior.
Asimismo, indicó que aumentaron significativamente los recursos analizados en investigaciones relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Según el balance entregado, mientras en el gobierno anterior fueron analizados movimientos por 51,1 billones de pesos, en la actual administración la cifra asciende a 176,76 billones de pesos.
“Doblamos los esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva”, señaló el funcionario.
Información sobre salud y caso ‘Papá Pitufo’
En relación con investigaciones sobre recursos del sistema de salud, Mejía confirmó que la UIAF ha entregado información a la Fiscalía General de la Nación y mantiene articulación con la Superintendencia Nacional de Salud para apoyar los procesos judiciales en curso.
“La salud es un derecho fundamental que hay que proteger. Hemos hecho ejercicios muy importantes y se han suministrado insumos a la Fiscalía para los procesos que adelantan”, afirmó.
Frente al denominado caso ‘Papá Pitufo’, el director aseguró que no ha sostenido conversaciones con Diego Marín y manifestó que, tras revisiones internas, no existe trazabilidad de misiones oficiales al exterior relacionadas con ese asunto.
Además, confirmó que la entidad interpuso una denuncia penal por presunto abuso de función pública y abrió investigaciones internas para establecer posibles irregularidades en el uso de recursos reservados.
